球盟会

一、球盟会简介

中国能建湖南院建立于1958年8月，为国有独资公司(法人独资)，注册资本金3亿元，隶属于中国能源建设集团计划设计有限公司，具有国家相关部委宣布的电力行业甲级设计资质、工程勘察综合甲级资质、工程造价咨询甲级资质及工程咨询甲级资质，是第三批混改试点企业和国企革新“双百行动”企业。

公司业务涵盖电力系统计划、调理通信工程、超特高压电网工程、核电通例岛、大型火力发电、压力管道、压力容器、新能源、漫衍式能源工程等领域的勘测、设计、咨询、工程总承包以及综合能源效劳，拥有对外经济技术相助经营权，是省级高新技术企业、中国建设系统信用商誉AAA级单位。

二、公司焦点优势

1、央企配景，具备世界一流的电力建设综合实力，母集团全工业链协同。

2、国家第三批混改试点企业、国企革新“双百行动”企业。

3、科研技术类、知识密集型的轻资产企业;唯一一家电力行业甲级设计混改试点企业，5亿多净资产。

4、行业领先的技术优势，母集团全工业链协同。

5、工程化思维与国际化视野，企业立异文化浓郁。

6、能源（电力）设计行业单位，电力勘测设计能力强，同行业领先，盈利能力强，市场竞争力与品牌优势明显  (行业内排名电网前列，集团综合类省院生长排名前列）。

三、混改募资目的

1、立异投融资渠道，增强资本运作和投融资能力；

2、加速股权结构多元化，实现工业结构的拓宽、优化和升级；

3、完善现代企业法人治理结构，建立市场化经营机制；

4、建立多种商业模式，实现工业链完善、价值链提升；

5、吸引和培养企颐魅战略生长所需的国际复合型人才；

6、推动综合能力提升，实现国际化转型与连续向好生长。

四、员工持股和战投条件

（一）持股员工的基本条件

与设计院保存劳动条约关系的在职员工，且是对企业经营业绩和连续生长有直接或较大影响的要害岗位人员、经营治理人员、科研人员和业务主干。

（二）战略投资者的条件

所引入的战略投资者要在市场、技术、资金、治理模式等方面有助于与融资方形成优势互补、相互增进、配合生长。   

（三）挂牌时的投资人条件设置

1、仅接受联合体投资，该联合体由不凌驾4家意向投资方组成（联合投资体中各方持股比例不高于15%，合计持股比例不高于40%），各意向投资方之间不保存关联关系。

2、联合投资体各方均应满足以下条件：

（1）实缴出资额不低于3亿元人民币（以最近一期审计报告或近3个月内财务报表为准）；

（2）意向投资方须具备良好的财务状况及资金状况，在递交投资申请的同时，须提供由银行出具的信息披露期内某一时点的不低于其拟投资金额的存款证明。

3、联合体中至少有一家与融资方项目所在地政府有相助经验（提供相关证明文件）。

4、联合体中至少有一家须具备电力行业的工业配景（提供相关证明文件）。

5、意向投资方应切合国家有关执规律则及规范性文件划定的其他条件。

五、混改落地情况

2020年4月，中国能建湖南电力设计院完成混改，其股东中国能源建设集团计划设计有限公司持股比例由100%降至34%；引入四家外部战略投资者湘投控股、三峡资本、中天科技、华搜集团，合计持股比例为40%；杭州湘能建（员工持股企业）持股比例为26%。战略投资者湘投集团将子公司湖南化工设计院作价入股中国能建湖南电力设计院，混改完成后，湖南化工设计院成为中国能建湖南电力设计院的全资子公司。

六、混改特点和启示

（一）资源引入完善工业链、提升价值链，加速业务生长

4家战略投资者的加入，划分从工业结构的拓宽、优化和升级，拓宽融资渠道及投融资能力及激活体制机制等方面划分为湖南电力设计院后续生长提供强力支撑，可为湖南电力设计院工业链完善、价值链提升，加速业务生长提供良好助力。

（二）资本注入增添活力

混改为湖南电力设计院注入了资本、增添了活力，未来湖南电力设计院将凭借电力设计及咨询综合甲级院的技术优势和良好的EPC综合实施能力，整合各方优势资源，加速工业升级，实现共享共赢。

（三）资产重组1+1＞2，实现央地共赢

湖南化工设计院创立于1958年，拥有化工石化医药全行业、建筑行业建筑工程、市政公用行业以及工程咨询等多个甲级资质。这次战略性重组，可通过优势互补，实现央地共赢。合并后的湖南省电力设计院将成为湖南省第二家综合甲级设计院，同时在工程总承包、外洋营销网络共享等方面发挥协同效应，推进实现“1+1>2”的目标。